银联商务除被罚6516万元外，另有4名当事人被央行一并处罚，罚金5万元至11.5万元不等 。
就此，银联商务回应称，坚决拥护央行对支付行业的严监管要求，并将举一反三，持续改进，继续认真执行产业各项政策法规，争做支付行业合规经营表率 。
反洗钱监管再度升级
时代周报采访人员梳理央行及各分支机构官网后发现 ， 近两月，交通银行、工商银行、邮储银行等近十家金融机构因违反《反洗钱法》被央行处以重罚 。
11月2日，交通银行陕西省分行因违反反洗钱管理规定被罚180万元；11月4日，工行陕西省分行因违反支付结算、反洗钱、货币金银、国库、金融消费权益保护及征信管理规定被罚款525万元；12月23日，邮储银行上海分行因存在“未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送可疑交易报告”等违法行为，被罚款559万元 。
“央行此次年末开出的支付罚单，是近年支付行业强监管态势的典型缩影 。”苏筱芮表示，监管对违规支付机构的处罚力度逐步加码，近年支付行业频收巨额处罚，其中不乏上亿级别的罚单 。
据央行发布2021年反洗钱监督管理工作总体情况介绍，在反洗钱执法检查方面，2021年央行全系统共开展159项反洗钱专项执法检查、476项含反洗钱内容的综合执法检查和3项涉案机构的行政处罚调查 。检查涉及银行业机构600家、非银行支付机构18家、保险机构11家、证券业机构9家 。
2022年1月 ， 为提升金融行业洗钱和恐怖融资的风险防范能力，央行、银保监会、证监会联合印发《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，对客户尽职调查从个人到机构各个方面做详细规定 ， 不断完善反洗钱监管制度 。
光大证券统计数据显示，2022年前三季度，反洗钱行政处罚涉及银行业、支付行业、保险业、证券业四类金融机构 。从处罚笔数和处罚金额来看，银行业金融机构受到的处罚笔数和处罚金额占比最高，涉及反洗钱处罚608笔，处罚总金额共计约27852.71万元 。支付行业合计处罚10258.6万元 ， 亦成为监管关注重点 。
11月17日，央行反洗钱局副局长王静公开表示，近年来 ， 央行按反洗钱工作的总体部署，结合我国金融监管体制实际情况逐步确立了以风险评估为基础、执法检查和日常监管相结合的风险为本反洗钱监管框架 。
“下一步，央行将继续改进和完善监管方式，着重引导金融机构建立自我驱动的洗钱风险管理机制，充分调动金融机构反洗钱工作的积极性、主动性 。重点完善风险为本监管评价、加强改进反洗钱日常监管和沟通两方面工作 。”王静表示 。
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