2010年底，北京市公安局网监部门连续接到群众报案，他们被不法分子通过网络骗取了大量的钱财 。
北京市网络安全保卫总队四大队许南彬：老百姓从手机上，会接到一条短信，短信是提示老百姓说 。他的中国银行动态口令卡，需要升级 。然后让他到一个网址上去进行升级、操作 。
由于短信是由106开头的号码发出，不少群众信以为真，按照短信中的提示登录了一个网址 。
北京市网络安全保卫总队四大队许南彬：在登录之后，老百姓一看，展现出来网站的页面 。也确确实实，和中国银行等这些网站的页面非常相似 。就这样，老百姓就在登录之后弹出的这个窗口上，看到确实有通知提醒修改动态口令卡密码，这么一个消息 。老百姓通过这个提示，然后一步一步按照网站上的提示操作 。输入了自己中国银行的账号以及密码，包括动态口令卡，当时对应的密码 。
随后，受害者就发现，自己的银行卡内的现金被立即转走了 。这些受害者的损失少则几千元，多则上万元，最多的被骗走了80多万元 。不法分子作案十分猖獗，这段时间，最多的时候，北京警方每天都能接到10多起报案 。短短两个多月时间，警方就接到报案260多起，涉案金额654万元 。
北京市网络安全保卫总队四大队许南彬：当时接到这样的案件之后，我们觉得案件高发，然后对老百姓的危害是比较大 。于是我们通过我们自己的渠道去搜集这样的线索 。
北京警方发现，这是一种利用短信和网络相结合的新型诈骗犯罪，嫌疑人假冒中国银行钓鱼网站骗取事主网银信息并转移资金 。
与此同时，这类新型诈骗犯罪正在全国迅速蔓延，除中国银行外，光大银行、深圳发展银行等多家银行网站均被假冒 。
北京警方专案组对理顺出的1200多条线索进行分析后发现，不法分子的作案过程由三个环节组成，包括制作假冒的银行网站，群发诈骗短信，诱骗事主访问假冒银行网站，骗取银行卡号、密码、口令卡号并快速转移卡内资金 。如果一笔交易金额较大，犯罪嫌疑人还会化整为零把钱分散到其它虚假身份信息开设的银行卡中，再通过提款机提取 。
许南彬：我们通过银行查询，发现就是涉案的银行账号，它的钱款会从福建一些地区，比如泉州、漳州、厦门等一些地区会被陆续地取走，几乎是每有一笔款，进入这个账号之后就会有人直接把钱提走
那么，能否根据假冒网站的服务器追查犯罪嫌疑人呢？专案组发现，犯罪嫌疑人十分狡猾，他们先后使用的网址多达到590多个，但是服务器地址均在国外 。
许南彬：所有的银行卡钱被转走之后，接受老百姓这个银行卡里钱的这些银行卡对应的用户信息都是虚假的 。全不是嫌疑人真实的身份 。
为了迅速抓捕犯罪嫌疑人，专案组立即赶到了取款最集中的福建 。通过监控录像和网上银行的线索，经过大量的分析，警方初步锁定了犯罪嫌疑人张某 。
许南彬：对网上特征进行了搜查，进行全网检索 。然后最终找到了这个人的活跃规律，我们就对他进行抓捕 。但是经过了漫长的时间，大概得有一个半月的时间，经过了八次漫长抓捕都没有成功抓到这个人，因为这个人非常狡猾，他是在福建的多个地区流窜作案
就在侦查陷入困境的时候，专案组注意到，犯罪嫌疑人作案时使用的网络信息当中增加了一个汽车牌照信息，侦查员根据这一发现，迅速找到了犯罪嫌疑人的藏身之处 。3月24日，专案组一举将犯罪嫌疑人张某、易某、郑某等抓获 。现场查获的作案工具除了电脑和无线上网卡之外，还有手机10部、手机卡13张、银行卡17张及多张假身份证 。
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