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采访人员看到，几个投资者手中拿着一沓打印出来的材料，上面包括转账的流水，万通启元的信息和微信群中的聊天记录等 。现场采访得知，大部分投资者的入金都是转入了平台方提供的私人账号 。
投资者向采访人员提供的信息显示，万通启元交易所的运营主体是万通启元管理咨询（重庆）有限公司，法定代表人为廖鹏程，旗下共有云财通、万通启元和高森3个交易所，中工软件是万通启元的技术提供方 。
政府明文禁止虚拟货币交易
万通启元号称持有泰国证券委员会办公室颁发的数字资产交易许可证和泰国商务部的执照，并且发到群中给会员查看 。“我就是在网上看到万通启元有合法合规的资质，所以才放心进去操作的 。”一名受害者表示 。
采访人员查看上述证件发现，获得泰国数字资产交易许可证的是万通数字货币兑换有限公司，但人工伪造痕迹严重 。实际上，近年来发生的很多虚拟货币诈骗案套路颇为相似，犯罪份子将服务器搭建在国外，以获得某国合法营业执照为名在国内发币实施诈骗 。有参与者信以为真，以为别国的营业执照同样具有保障于是投钱参与，一旦平台关门跑路，资金很难追回 。
实际上，早在2017年9月，中国人民银行等七部委就联合发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》，叫停虚拟货币的直接交易 。随后，2018年1月，互联网金融风险专项整治工作领导小组、中国互联网金融协会、央行营业管理部等部门先后连发三文，再次强化对虚拟货币监管 。
有关部门也曾提醒，虚拟货币发行融资，本质上是一种未经批准非法公开融资的行为，涉嫌非法发售代币票券、非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动，投资者不要被“高收益”冲昏头脑 。且如果受害者未能提交证据证明其交易虚拟币平台的注册、备案信息及合法性，其投资交易将不受法律保护 。
【万通币神话破灭！2个月涨幅超10倍，本金还能日赚3%…骗局击中谁的贪欲】发稿前，李先生给采访人员发来信息，万通发布了系统恢复的公告，表示此前平台打不开是由于受到恶意攻击，不得不进行人为的资产封存保护 。现在系统维护已经完成，可以正常提币 。每位投资者可提取30%的额度，剩余70%以手续费形式进行扣减 。
“我现在觉得有点可笑，这么拙劣的骗术，当初怎么就上当了呢！现在币也跌了，又要扣70%的手续费，一万块能拿回来几百块，有什么意义呢？我不会去提取，还是要继续跟他们磕下去！”李先生仍以出差的名义留在深圳，老婆并不知情，并且他的投资很多都是借的信用卡 。“可以说是不知怎么渡过这一难关，希望大家以我为戒，不要碰这些来路不明的投资 。”
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PS：此前，银保监会主席郭树清在提示非法集资风险时曾说，理财（年化）收益率超过6%就要打问号，超过8%就很危险，10%以上就要准备损失全部本金 。我们在声讨骗子的同时，是不是也该省视下自身？注册就送10000MINI币，折合人民币约20万元，加上每天高达3%的收益，以及不菲的挖矿和手续费提成，钱从哪来？这么明显的庞氏骗局，击中的是无知还是贪欲？
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