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个人档案调查流程及步骤？档案馆查档流程 。
一、查询本人档案时，请必须出示有效身份证原件；查询他人或集体档案时，请出具相关部门所开具的介绍信原件，且介绍信里须写明查询人的姓名、身份及身份证号码、查询的目的及所要查询的具体内容，前来查询者必须出示本人有效身份证原件 。
二、查档者前来查档时，须填写《调阅档案登记表》（见查阅台文件栏） 。
三、在有档案可查的情况下，档案馆会提供所查档案的复印件，并在复印件上加盖长沙县档案馆复印公章；若无档案可查，根据省、市有关规定，无档案可查的档案馆一律不出具任何证明 。
四、根据《档案利用规定》，禁止对档案进行拍照、摘抄、损毁、私自带出 。若有违者 ， 依照相关规定进行处罚 。
央企背调一般做哪些调查？1.基础信息一般查询身份基本信息（身份证真伪、有否吸毒史、有无犯罪记录教育）、学历证书（学历、学位、证书、职称等）、不良记录 。
2.工作履历验证是背调的重中之重，一般会对候选人近10年或者最近三家工作单位的工作经历进行调查 。调查的内容大概包括：
任职时间：很多候选人都会美化任职时间，比如拉长或者隐藏任职时间 ， 所以背调会问到具体的报到日期和离职日期 。
工作职位：同样也有很多候选人会美化自己的职位，比如主管说成经理，经理说成总监等 。
工作表现：主要了解候选人具体业绩情况，主要工作职责及完成情况、工作能力的强项与弱项、工作积极性、职业操守或道德品质、真实离职原因等是否与简历描述一致 。
如果，我个人账户突然存进500万 ， 银行会调查我吗？如果卡里突然有500万是要被银行调查的，金融机构会向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：
（一）单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支 。
（二）法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转 。
（三）自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转 。
（四）交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易 。
扩展资料
根据《中华人民共和国反洗钱法》第六章法律责任
第三十条反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的，依法给予行政处分：
（一）违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的；
（二）泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的；
（三）违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的；
（四）其他不依法履行职责的行为 。
第三十一条金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分：
（一）未按照规定建立反洗钱内部控制制度的；
（二）未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的；
（三）未按照规定对职工进行反洗钱培训的 。
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