第三十二条金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员 ， 处一万元以上五万元以下罚款：
（一）未按照规定履行客户身份识别义务的；
（二）未按照规定保存客户身份资料和交易记录的；
（三）未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的；
（四）与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的；
（五）违反保密规定，泄露有关信息的；
（六）拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的；
（七）拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的 。
金融机构有前款行为，致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下罚款 ， 并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款；情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证 。
对有前两款规定情形的金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构给予纪律处分 ， 或者建议依法取消其任职资格、禁止其从事有关金融行业工作 。
第三十三条违反本法规定，构成犯罪的，依法追究刑事责任 。
律师有权利去公安机关调查个人身份信息吗？可以查询和案件当事人有关的个人身份信息（主要是户籍、暂住信息） 。
就笔者办理的案件为例 。
查询的范围仅限于案件的当事人，可能主要是被告或第三人的信息 。查询的目的是为了明确被告的身份情况，户籍情况，或暂住情况 。立案阶段，律师持法院开具的一次性补正告知书，即可去户籍所在的派出所或暂住所在的派出所查询 。诉讼阶段，律师持法院的立案通知书，即可查询 。部分派出所需要法院开具调查令，律师持调查令查询 。可以户籍所在地的派出所查询，也可以去已经登记暂住信息的派出所查询 。
派出所入户调查干什么？【个人身份调查 个人身份调查网站】派出所入户调查主要是对当前房屋内人员进行登记和调查 。
派出所作为本地辖区治安环境管理的相关部门，有权对辖区内所有的人员进行登记造册和情况掌握，如果当前房屋内情况派出所没法证实的话 ， 可以进行入户调查，实地查看每个人身份信息，并且登记，这就是入户调查的作用
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