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银行流水会显示交易双方的信息，不存在解释不清的问题 。
一般银行流水大可能会引起监管部门的注意，被认为有非法交易的行为 ， 但如果用户的交易行为是合法的，那么就不用担心，因为个人银行卡交易流水很大对于一些商家来说是很正常的情况 。
如果用户的转账收入是不合法的 ， 那么被监控部门查找到相关证据，便会有执法人员来询问调查相关情况 。
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银行卡流水太少会被冻结吗?你问的问题应该是不存在的,无论是侦查机关还是银行,不会因为你的银行卡流水不够而冻结你的银行卡 。你是否是想问,你想用银行卡流水,但卡被冻结了,拉不出流 。
银行会根据什么来判断一个账号涉及洗钱和异常交易?我就在基层银行上班,几乎每天都要和反洗钱系统打交道 。可以明确的告诉大家,银行主要根据三个方面,来判断一个账户是否交易异常、涉及洗钱: 1 . 账户历史流水 。
小姨子陆续借8万，期间还2万，现在只认欠5万，银行卡换了，流水查不了，该怎么办?此事有点蹊跷,首先应该通过姐姐来解决 。其中不是小姨子信誉有问题,就是姐夫品德有瑕疵 。按照常规来说,妹妹借钱应该先通过姐姐;如果妹妹跳过姐姐直接向姐夫借 。
银行卡流水异常被冻结怎么办?银行卡流水异常被冻结的解决方法: 1.立即和银行取得联系,拨打银行卡背面的客服电话,询问银行卡流水异常的原因,如果这些资金往来是自己操作的,问清楚解冻需 。银 。
公司法人的私人账户有其它生意的资金流水会影响公司的税务查账吗?如果公司法定代表人私人账户存在大额的现金流水,与公司实际经营的流入流出没有直接关系,一般问题不是很大 。但如果公司法定代表人的私人账户用于公司的结算业务 。
个人银行账户一次进账多少会被查?我就在基层银行工作,可以给你一个明确的答复 。根据人民银行反洗钱规定:个人银行账户,当日现金,存取超过5万,就会被上报给国家反洗钱中心 。个人银行账户,当 。2。
去解冻银行卡会问哪些问题?1.你说一下个人的基本情况,有没有稳定的工作和收入来源? 2.你的银行流水这么乱,能不能说清楚每一笔的来龙去脉?这笔钱是干什么的?是不是也是赃款? 3.你为什 。
如果银行卡的账户余额自己感觉不对的时候该怎么办?有时候总会感觉自己的账户余额不对,这个时候可以通过账单进行查看 。查询账单的方式有很多,其中最根本也是最常见的方法就是携带相关证件直接到银行柜台,让银行 。
银行打电话说对公账户涉嫌洗钱怎么办，希望高人指导?这是题主的问题,作为银行,我们也每天被这些个体工商户转出转入所困扰,频繁出现个体工商户进钱出钱的现象,银行反洗钱系统就有做不完的反洗钱的回复,有时具体 。
【银行流水大解释不清会怎样？】
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