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清流|培育钻石“陷阱”：力量钻石虚构海外客户，涉嫌财务舞弊？( 二 )

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清流|培育钻石“陷阱”：力量钻石虚构海外客户，涉嫌财务舞弊？

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来源：问询回复函
但清流工作室核查发现，上述河南龙织坊的下游客户，与这些表格中所列的“海外钻石加工商”，真实情况可能并非力量钻石所言 。
比如，下游客户中注册在香港的贸易公司KYRAH STAR ；经查询香港公司注册信息 ， 该公司已在2021年注销 。
而另一家mars venture limited，成立于2017年；其股东是一名印度的个人股东 。
但按照力量钻石所称，控制KYRAH STAR、mars venture的是印度钻石加工商Laxmi Diamond Pvt.Ltd；而清流工作室核对了公司名称、工厂地址一致后，向Laxmi Diamond集团及其香港子公司确认 。Laxmi Diamond香港分公司的工作人员，对前述两家公司被认为是受Laxmi Diamond控制进行了否认，表示并不知道香港贸易公司KYRAH STAR和mars venture；而Laxmi Diamond印度总部则非常明确的说 ， 自己在香港仅有一家分公司为Laxmi Diamond（HK）Limited 。最为关键的是 ， Laxmi Diamond集团是一家只销售天然钻石的公司 。
河南龙织坊到底从哪里找来的下游客户KYRAH STAR和mars venture？为何要声称它们是印度老牌钻石加工商Laxmi Diamond集团控制的贸易公司？
无独有偶 ， 河南龙织坊终端客户的SHAYONA DIA ， 按照上述力量钻石的披露 ， 控制方为印度钻石加工商“PRAGATI FASHION” 。清流工作室遍查印度公司注册、GST注册，并结合海关数据平台等一一对应发现：
SHAYONA DIA，从印度工商局官网未能查询该公司的注册信息，仅能查询到一家具有GST编号的“SHAYONA DIAMONDS”公司；根据相关海关数据平台，可查询到的SHAYONA DIAMONDS进口记录，但并没有发现存在与中国或中国香港的贸易记录；
而所谓的控制方加工商“PRAGATI FASHION” 。清流工作室查询发现 ， 无论是印度公司注册还是GST注册，均不存在一家名为“PRAGATI FASHION”的公司，但与力量钻石披露的该加工商地址一致，存在一家名为“PRAGATI INDUSTRIES”，但该公司的经营范围并不包含钻石，而是针织厂 。
而清流工作室根据上述地址，联络到了“PRAGATI INDUSTRIES”后得知，该公司同样没有培育钻石产品 ， 且也不认识所谓受其控制的“SHAYONA DIA”公司 。
河南龙织坊的另外一终端客户GLOBAL GEMS International Limited、以及被其声称的控制方KEYSTAR GEMS ， 情况则更为复杂 。
首先GLOBAL GEMS International Limited（下称“GLOBAL GEMS”），在香港公司注册处可查询到名称一致的公司；但该公司自成立以来股东均为来自南非、安哥拉的人士；并未能查询到与印度之间存在联系；
此外，GLOBAL GEMS的官方网站显示，其实际为一家注册在香港，但在安哥拉进行天然钻石勘探的公司 。官网信息亦无任何与培育钻石相关的信息 。
与之对应被声称的控制方——钻石加工商KEYSTAR GEMS工作人员 ， 亦跟清流工作室称并不认识GLOBAL GEMS；
不过，KEYSTAR GEMS自身的情况亦颇为蹊跷 。根据力量钻石披露的KEYSTAR GEMS地址，以及声称的该公司位于印度斋普尔市，清流工作室查到发现 ， 该披露地址可查询到的是一家名为“DiamondWorld.Net”的杂志公司 。
KEYSTAR GEMS在2021年8月曾在媒体连续发布三篇内容雷同的报道 。根据报道的信息，KEYSTAR GEMS自称是世界上最大、最有影响力的HPHT培育钻石生产商之一，每个月的产能达到10,000克拉（cts）；团队拥有350人以上的员工 ， 具有17万客户和3000分销商 。该公司自称，在苏拉特、孟买、布里斯班、纽约均有办公室 。
但作为“世界上最大、最有影响力的HPHT培育钻石生产商之一”，清流工作室查询发现 ， KEYSTAR GEMS对外公布的官方网站“keystargems.com”，长期仅发布一个联系邮箱 。除此之外，无任何产品信息、公司信息 。

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