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国家外汇管理局行政处罚办法最新版( 二 )

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第十四条　作出回避决定前 ， 相关工作人员不停止参与案件查处工作 。
第四章　处罚的适用
第十五条　对当事人的同一个外汇违法行为 ， 不得给予两次以上罚款的行政处罚 。
第十六条　不满十四周岁的自然人有外汇违法行为的 ， 不予行政处罚 ， 应当责令监护人加以管教 。
已满十四周岁但不满十八周岁的自然人有外汇违法行为的 ， 应当从轻或者减轻行政处罚 。
第十七条　精神病人在不能辨认或者不能控制自己行为时有外汇违法行为的 ， 不予行政处罚 ， 但应当责令其监护人严加看管和治疗 。
间歇性精神病人在精神正常时有外汇违法行为的 ， 应当给予行政处罚 。
第十八条　外汇违法行为当事人有下列情形之一的 ， 应当依法从轻或者减轻行政处罚：
(一)主动消除或者减轻违法行为危害后果的;
(二)受他人胁迫实施违法行为的;
(三)配合外汇局查处违法行为有立功表现的;
(四)其他依法应当从轻或者减轻行政处罚的 。
外汇违法行为轻微并及时纠正 ， 没有造成危害后果的 ， 不予行政处罚 。
第十九条　对在二年内未被有权机关发现的外汇违法行为 ， 不再给予行政处罚 。 法律另有规定的除外 。
前款规定的期限 ， 从外汇违法行为发生之日起计算 ， 外汇违法行为有连续或者继续状态的 ， 从行为终了之日起计算 。
第一款中所称的“发现”是指 ， 由外汇局发现的 ， 以启动调查、立案或取证等时间中最早记录的时间为准;由其他机关移送的 ， 以该机关发现的时间为准;向外汇局举报 ， 被认定属实的 ， 以外汇局收到举报的时间为准 。 立案前已依法开展调查的 ， 以立案前获取的证明材料中记载的最早时间为准 。
第五章　一般程序
第一节　立 案
第二十条　外汇局在监督管理过程中发现或收到举报、移送涉嫌外汇违法行为 ， 依法应当给予行政处罚且有管辖权的 ， 应当予以立案 。
第二十一条　外汇局立案时应当对违法行为有关材料进行审查 ， 填写立案审批表 ， 由本外汇局主管检查的部门负责人审批 。
第二十二条　外汇局适用简易程序检查处理外汇违法行为 ， 按照本办法第六章规定办理 。
第二节　调查取证
第二十三条　处理外汇违法行为的证据包括：
(一)书证;
(二)物证;
(三)视听资料;
(四)电子数据;
(五)证人证言;
(六)当事人的陈述;
(七)鉴定意见;
(八)勘验笔录、现场笔录 。
证据必须经查证属实 ， 方可作为认定案件事实的根据 。
以非法手段取得的证据 ， 不得作为认定案件事实的根据 。
第二十四条　执法人员应当对案件事实进行全面、客观、公正的调查 ， 并依法充分收集证据 。
立案前依法调查获取的证明材料符合行政处罚证据要求的 ， 可以作为行政处罚案件的证据 ， 但应当在立案审批表中说明情况 。
任何机构和个人不得损毁或者转移证据 。
第二十五条　外汇局依法进行监督检查或者调查 ， 执法人员不得少于2人 ， 并应当向当事人或有关人员出示国家外汇管理局执法证(以下称执法证) ， 同时出示执法公函或通知书 。
第二十六条　外汇局调查涉嫌外汇违法行为的事实包括：
(一)当事人的基本情况;
(二)当事人有无外汇违法行为;
(三)当事人实施外汇违法行为的时间、地点、手段、后果以及其他情节;
(四)当事人有无从重、从轻、减轻以及不予处罚的情形;

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